• Delito Fiscal

    Delito FiscalDelito Fiscal: El delito fiscal es aquél que comete una persona cuando defrauda a la Hacienda Pública mediante acciones de evasión de impuestos tanto si son dinerarias como si son provenientes de beneficios fiscales no correspondientes. Para que dichas acciones delictivas sean consideradas como un delito fiscal deberán de exceder la cantidad de 120.000 € teniendo como consecuencia, condenas de prisión comprendidas desde 1 año a 5 años y multas desde la cantidad defraudada hasta 6 veces dicha cantidad. En el caso en el que para la comisión de un delito fiscal se utilizase a una persona con la finalidad de oc...
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    Otros delitos relacionados con el delito fiscal

    Otros delitos relacionados con el delito fiscalDelitos relacionados con el delito fiscal Normalmente se dan concurrencia de varios delitos cundo se imputa a una persona por presunto delito fiscal, entre los delitos más comunes que concurren encontramos: Delito de alzamiento de bienes que es aquel que se comete cuando en perjuicio de la Hacienda Pública, se llevan a cabo actividades que intenten ocultar el patrimonio del denunciado con el fin de evitar un posible embargo de dicho patrimonio. La comisión de un delito de alzamiento de bienes contra la Hacienda Pública será condenado con penas de 1 a 4 años de cárcel. Delito de falsedad documental que es...
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    Plazo de prescripción del delito fiscal

    Plazo de prescripción del delito fiscalPlazo de prescripción del delito fiscal: Dentro de la prescripción en un delito fiscal podemos encontramos con 2 tipo de prescripciones: La prescripción penal en la que el periodo a transcurrir deberá de ser de 5 años desde la comisión del delito. La prescripción administrativa en el que el periodo será de tan solo 4 años. Debido a que la prescripción administrativa es menor que la penal, se debería incapacitar a la Inspección de Hacienda a la realización de las investigaciones oportunas para la detección del delito fiscal a partir de su fecha de prescripción, en este caso 4 años, por lo que no podrá ...
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    Abogado especialista en delito fiscal

    Abogado especialista en delito fiscalAbogado especialista en delito fiscal: En Ibérica Abogados contamos con un departamento específico de delitos Fiscales o delito contra la Hacienda Pública. Contamos con la letrada y socia del bufete Nadia Mesa del Castillo como directora del departamento Fiscal, especialista en Derecho Fiscal y con dilatada experiencia en el ámbito de la empresa. Su equipo está formado por abogados especialistas en Derecho Mercantil y Derecho Penal Económico. Dentro del ámbito del Delito Fiscal o contra la Hacienda Pública, es muy importante estar muy bien asesorado desde un primer momento ya que dentro de este tipo de ...
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